Lelaki Russia beli emas AS$65 juta di Singapura untuk dana ceroboh Ukraine
Lelaki Russia beli emas AS$65 juta di Singapura untuk dana ceroboh Ukraine
Seorang lelaki Russia membeli jongkong emas bernilai lebih AS$65 juta dolar (RM311 juta) AS) daripada syarikat tempatan, Singapore Precious Metals Exchange (SGPMX).
Jongkong emas berkenaan dipercayai ada kaitan dengan konspirasi pengubahan wang haram yang bertujuan membiayai pencerobohan tentera Russia ke atas Ukraine.
Emas itu dijual oleh peniaga logam berharga SGPMX, yang menyimpan jongkong di Le Freeport iaitu hab logistik terkawal di Changi North Crescent.
SGPMX adalah sebuah syarikat perdagangan dan penyimpanan yang dikendalikan secara persendirian dan beribu pejabat di Singapura.
Ia membolehkan pelanggannya berdagang menggunakan emas sebenar menerusi pertukaran dalam talian peringkat global, sama seperti cara saham didagangkan di bursa saham.
Pelanggan boleh memeriksa atau menyemak secara fizikal emas yang mereka beli di syarikat berkenaan pada bila-bila masa.
Warga Russia berkenaan Feliks Medvedev, 42, didakwa di AS pada 11 April 2023, dengan satu pertuduhan mengendalikan perniagaan penghantaran wang tidak berlesen dan terbabit dalam 39 pertuduhan pengubahan wang haram.
Pada 22 Februari lalu, dia mengaku bersalah terhadap pertuduhan berkenaan selain turut mengaku menjalankan perniagaan penghantaran wang tidak berlesen di AS dan memindahkan lebih AS$150 juta (RM717.4 juta) dana haram menerusi lebih 1,300 transaksi.
Daripada jumlah berkenaan, lebih AS$65 juta (RM311 juta)digunakan untuk membeli emas daripada SGPMX.
Munurut jurucakap SGPMX kepada The Straits Times, atas sebab kerahsiaan undang-undang, mereka tidak dapat memberikan butiran mengenai perkara terbabit.
“SGPMX mematuhi piawaian tertinggi pemeriksaan dan usaha wajar serta terikat kepada klausa kerahsiaan yang ketat seperti yang ditentukan oleh peraturan tempatan selain undang-undang Akta Perlindungan Data Peribadi.
The Straits Times difahamkan bahawa Pasukan Polis Singapura sudah maklum dengan kes terbabit.
Pejabat Peguam AS Daerah Utara Georgia berkata Medvedev tinggal di Georgia, AS, di mana beliau telah mendaftarkan lapan syarikat yang digunakan untuk menghantar dana berkenaan secara haram.
Pejabat berkenaan berkata syarikat terbabit mencatatkan kos perbelanjaan perniagaan atau mempunyai pekerja dan majoriti dana haram itu datang dari beberapa syarikat luar negara sebelum dipindahkan ke syarikat asing lain.
Dua lagi warga Russia dan sebuah firma perunding perniagaan di Moscow, Russia didakwa bersubahat dengan Medvedev dalam pemindahan dana dan pengubahan wang haram berkenaan.
Alexey Chubarov, 42, dan Lev Solyannikov, 31, didakwa memaklumkan kepada Medvedev mengenai pemindahan dana seterusnya serta mengarahkannya untuk membuat pemindahan selepas itu, termasuk ke SGPMX untuk membeli jongkong emas.
Pejabat Peguam AS Daerah Utara Georgia berkata Chubarov dan Solyannikov kedua-duanya bekerja untuk Kumpulan KSK dan Chubarov dikenal pasti sebagai pakar dalam penstrukturan antarabangsa.
Medvedev dijangka dijatuhkan hukuman pada 7 Mei.
Lelaki Russia beli emas AS$65 juta di Singapura untuk dana ceroboh Ukraine
Baca Artikel Menarik:
- Ramai MC penat tempuh kesesakan
- Ambil tindakan terhadap Hezry Yasin – Wanita UMNO
- Roy lega ibu jari kaki tak perlu dipotong
- Hattan hilang adik pada Syawal kelima
- Perbandingan Tentera Iran-Israel, siapa lebih kuat? [VIDEO]
- Kes Madu Marissa Dania, Kakak Misya Mazlan pula bersuara
- Amaran Iran buat Israel, ‘jangan bertindak balas, dendam sudah terlunas
- Sanggup beratur panjang hampir 2 jam hanya untuk ‘kencing dan berak’ [VIDEO]
- Kes tembakan KLIA: Ustazah Farah Cie dinasihat tidak buat kenyataan
- Suami isteri maut, motosikal berkuasa tinggi BMW terbabas jalan Jeli-Dabong
- Ji Zia dibidas, hanya Lee Chong Wei layak bercakap soal imej
- Pusat beli-belah di Sydney diserang, enam maut termasuk kanak-kanak
- Sanggup tikam rakan dan sumbat mayat ke dalam peti ais
- Ikan bandaraya pemusnah ekosistem, ikan patin, tilapia & lampam hampir pupus
- Syasya tinggalkan Dolla
Layari Laman Facebook MYKMU.NET
Jantan takdak teloq – Puteri Sarah
Peniaga tembikai agih buah kepada pengguna jalan raya [VIDEO]
