Polis beku hampir RM300 juta wang ketua sindiket judi online
Polis beku hampir RM300 juta wang ketua sindiket judi online
Polis Diraja Malaysia (PDRM) membekukan RM299.6 juta wang hasil judi yang dipindahkan ke negara ini oleh seorang warga asing yang juga ketua sindiket perjudian dalam talian.
Individu berkenaan dikesan cuba mengelirukan pihak berkuasa dan memanipulasi kemasukan wang perolehan haram dari luar negara ke dalam sistem ekonomi negara melalui perkhidmatan kewangan luar pesisir (offshore) Labuan.
Ketua Pasukan Siasatan Jenayah Pengubahan Wang Haram (AMLA) Bukit Aman, Datuk Muhammed Hasbullah Ali, berkata berdasarkan maklumat disalurkan institusi perbankan, individu berusia 30-an itu dikesan membuka akaun luar pesisir pada 2023.
“Hasil analisa dan siasatan lanjut mendapati lelaki berkenaan warganegara asing memiliki kerakyatan lain, selain warganegara asal. Suspek cuba mengelirukan pihak berkuasa.
“Siasatan lanjut mendapati individu ini memperoleh hasil daripada aktiviti haram dengan mengambil komisen dalam wang yang dipertaruhkan oleh pemain judi dalam talian di platform miliknya.
“Suspek mempunyai pemain judi mencecah 10,000 orang membabitkan nilai perjudian sebanyak RM14.05 bilion. Sebahagian daripada keuntungan sebanyak RM371 juta hasil aktiviti itu dipindahkan ke negara ini,” katanya pada sidang media di Menara KPJ, hari ini.
Muhammed Hasbullah berkata, susulan itu, pasukan AMLA turut membekukan harta suspek yang dibawa masuk ke sistem ekonomi negara ini.
“Antaranya ialah satu akaun Sistem Depositori Pusat (CDS) saham di luar negara dengan 108,625 unit pegangan saham dianggarkan bernilai RM281 juta.
“Selain itu, turut di bekukan satu akaun escrow (akaun dana yang dipegang secara amanah) dengan nilai RM18.558 juta dikendalikan sebuah bank pelaburan tempatan yang dilesenkan Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan (Labuan FSA) dan dua akaun bank tempatan berjumlah RM58,048,”katanya.
Muhammed Hasbullah berkata, individu berkenaan kini sudah dikeluarkan notis merah oleh polis antarabangsa (Interpol) dari pihak berkuasa negara asalnya.
“Dalam usaha membanteras kegiatan aktivit penggubahan wang haram di Malaysia mahupun antarabangsa, kerjasama daripada sektor swasta amat penting terutama dalam menyalurkan sebarang maklumat aktiviti yang mencurigakan mengenai jenayah penggubahan wang haram kepada polis.
“Polis juga mengingatkan kepada semua bank luar pesisir supaya meningkatkan lagi proses due diligence (semakan wajar) atau tindakan ‘kenal pelanggan anda (KYC),” katanya. BH
Polis beku hampir RM300 juta wang ketua sindiket judi online
Baca Artikel Menarik:
- Mayat tanpa kepala, kaki, tangan dipotong disahkan milik Cikgu Istiqomah
- Kabinet bakal dirombak
- Pemilik kelab bola sepak dalam pemantauan polis
- ASP Razlan mahu subjek tatarakyat kembali diajar di sekolah
- Pelajar madrasah liwat junior mengaku salah
- Lelaki minum racun rumpai selepas tikam isteri meninggal dunia
- PAS ‘jadi abang besar’, ahli Bersatu sepakat protes
- Chef maut motosikal langgar Triton di lorong kecemasan
- Berita baik untuk penjawat awam Jumaat ini – Shamsul Azri
- Kemalangan Keirin: Jangan ‘serang’ pelumba Jepun
- Duta Palestin puji ucapan Steven Sim, tegur pemimpin MCA
- Syasya bunting pelamin?
- Olimpik 2024 paling jahanam
- ‘Sindrom patah jantung’ pembunuh senyap
- Puad sindir baju ‘kayangan’ Annuar Musa
Layari Laman Facebook MYKMU.NET
